江苏雷利(300660):2024年第二次临时股东大会决议
江苏雷利电机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年7月16日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 7月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年7月16日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼）。 4、会议主持人：董事长苏建国先生 5、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，候选人干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 12人，代表公司有表决权的股份218,162,751股，占公司有表决权股份总数的68.3243%。 其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数447,076股，占公司有表决权总股份的0.1400%；出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数217,715,675股，占公司有表决权总股份的68.1843%。 2、其他出席人员情况 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议： 1.01选举苏建国为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,505,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.1572%。 其中，中小股东的表决情况：同意790,076股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的176.7207%。 苏建国先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02选举华荣伟为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 华荣伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03选举苏达为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 苏达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.04选举华盛为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 华盛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.05选举王世龙为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 王世龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.06选举殷成龙为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 殷成龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议： 2.01选举干为民为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意218,284,351股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0557%。 其中，中小股东的表决情况：同意568,676股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的127.1990%。 干为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02选举吴忠生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 吴忠生先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.03选举李贤军为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 李贤军先生当选为公司第四届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 3.01选举章静芳为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意218,210,551股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0219%。 其中，中小股东的表决情况：同意494,876股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的110.6917%。 章静芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 3.02选举赵龙兴为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意218,062,951股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9543%。 其中，中小股东的表决情况：同意347,276股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的77.6772%。 赵龙兴先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。 表决结果：同意218,162,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过。 其中，中小股东的表决情况：同意447,076股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。 5、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。 表决结果：同意218,162,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过。 其中，中小股东的表决情况：同意447,076股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 2、律师姓名：胡璿、应佳璐 3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。 公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2024年7月16日 中财网
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