北矿科技(600980):北矿科技第八届监事会第三次会议决议
第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2024年 7月 11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024年 7月 16日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5人，实际出席的监事 5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。 特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 2024年 7月 17日 中财网
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