富奥股份(000030):董事会决议
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份公司”或“公司”）于2024年7月16日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年7月12日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于放弃参股子公司天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司部分股权优先购买权暨合资方股东变更的议案 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司（以下简称“天合富奥安全公司”）下简称“采埃孚集团”）下属全资孙公司TRW Automotive China Holdings Ltd. （以下简称“TRW China”），持股比例 60%。根据采埃孚集团内部业务单元整 合需要，TRW China拟向其关联方采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司（以 下简称“采埃孚亚太”）转让其持有的天合富奥安全公司60%股权。根据《中华 人民共和国公司法》，富奥股份公司对TRW China转让股权享有优先购买权，公 司拟放弃对该部分股权的优先购买权。本次股权转让后，天合富奥安全公司股权 结构为富奥股份公司持股40%，采埃孚亚太持股60%。本次权益变动事项不会导 致公司对天合富奥安全公司持股比例发生变更，天合富奥安全公司仍为公司参股 子公司。 股权结构如下： 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024年7月17日 中财网
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