广道数字(839680):2024年第一次临时股东大会决议
深圳市广道数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数26,990,904股，占公司有表决权股份总数的 41.2083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数182,164股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场 需求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融 合发展的技术优势，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟 投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币 2,895.44 万元，公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，解决新型工业化推进过程中广大企业，尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。 项目总投资预计为人民币 10,698.55万元，公司编制了《工业数智化云平台项目可行性研究报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 182,164股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投 资者所持有表决权股份总数的 0％。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：张鑫、贺晴 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 （二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024年 7月 16日 中财网
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