力佳科技(835237):第三届董事会第二十三次会议决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 12日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 9日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024 年 7 月16日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-059）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2024年8月2日下午14:00以现场和网络投票相结合的方式 召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024 年7月16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2024年 7月 16日 中财网
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