迈普医学(301033):第三届董事会第三次会议决议
一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三次会议于2024年7月16日下午15:40以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。根据《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于2024年7月16日通过现场口头及通讯方式传达。会议应参与表 决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，袁玉宇、王建华、袁美 福、郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 予限制性股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024年限制 性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2024年7月16日为本激励 计划首次授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票46.10 万股，授予价格为22.80元/股。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年7月16日 中财网
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