凯龙股份(002783):第八届董事会第三十八次会议决议
湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2024年 7月 12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024年 7月 16日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为 11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》 《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2024年 7月 17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 2．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 董事会认为：公司预先投入自筹资金是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,243.73万元。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司保使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，具体内容详见2024年 7月 17日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 3．审议通过《关于控股子公司拟公开挂牌转让江苏红光化工有限公司 46%股权的议案》 《关于控股子公司拟公开挂牌转让江苏红光化工有限公司 46%股权的公告》具体内容详见 2024年 7月 17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 4．审议通过《关于孙公司新疆天宝爆破工程有限公司拟以增资扩股方式收购孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司 100%股权的议案》 《关于孙公司新疆天宝爆破工程有限公司拟以增资扩股方式收购孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司 100%股权的公告》具体内容详见 2024年 7月 17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 5．审议通过《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的议案》 《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的公告》具体内容详见2024年 7月 17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《第八届董事会第三十八次会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024年 7月 17日 中财网
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