普天科技(002544):第六届董事会第二十七次会议决议
第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年7月16日（星期二）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年7月10日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。 同意调整公司第六届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹； 提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹； 审计委员会：李光（主任）、许锦力、李震东、潘丹、郭巍； 薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、李光、韩国强、苏晶、李震东。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月17日 中财网
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