兆龙互连(300913):第三届监事会第二次会议决议
第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024年 7月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年7月 12日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》 监事会认为：公司根据 2023年年度权益分派实施情况对 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行调整。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-030）。 2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。 3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。 三、备查文件 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司监事会 2024年 7月 16日 中财网
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