久量股份(300808):第三届监事会第十九次会议决议
第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年7月16日14：30在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月6日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》 经公司持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 逐项表决结果如下： 1.1关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.2关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司监事会 2024年7月17日 中财网
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