北方导航(600435):北方导航2024年第一次临时股东会会议资料
会议召开时间：2024年7月29日 目 录 会议规则 ........................................................... 3 表决办法 ........................................................... 4 2024年第一次临时股东会会议议程 .................................... 5 议案一：关于修订公司章程的议案 ..................................... 7 会议规则 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排 持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前， 应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己 的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议 程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。 五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有 关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后 方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级 管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关 或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后， 大会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机 调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告 有关部门查处。 七、出席会议者的交通及食宿费用自理。 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 制定本次股东大会表决办法如下： 一、本次会议议案均采取非累积投票的方式，表决符号为 “√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、 反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选 择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。 并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时 统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监 事及见证律师参加监票和清点工作。 北方导航控制技术股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议议程 一、股东大会届次：2024年第一次临时股东会 二、现场会议时间：2024年7月29日（星期一）下午14:30开 始 现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商 务会议室 三、网络投票时间及方式： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2024年7月23日 五、召集人：公司董事会 六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 七、出席会议对象： （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 八、会议议程： （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数； （二）主持人宣布本次股东大会会议开始； （三）宣布会议出席人员情况； （四）宣读会议规则和表决办法； （五）介绍提交本次会议审议的议案：
（七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师 进行监票、计票； （八）监票人统计现场表决票； （九）宣读现场会议表决结果； （十）休会、统计表决票； （十一）宣布表决结果； （十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （十三）宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东 大会决议、记录等文件上签名； （十四）主持人宣布会议闭幕。 议案一 北方导航控制技术股份有限公司 关于修订公司章程的议案 各位股东、股东代表： 《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国 人民代表大会常务委员会第七次会议于2023年12月29日修订 通过，自2024年7月1日起施行，鉴于上述原因和依据，需要 对《公司章程》进行修改： 一、第一章 第九条 修订前：董事长为公司的法定代表人。 修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公 司执行公司事务的董事或者经理担任。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人。 二、《公司章程》内所有涉及“股东大会”的表述均根据《中 华人民共和国公司法》修改为“股东会”。 详细内容请见 2024年7月12日《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于 修订公司章程的公告》及上海证券交易所网站《北方导航公司章 程》。 本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，还 需提交股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 附件：《北方导航关于修订<公司章程>的公告》 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024年7月29日 附件： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-032号 北方导航控制技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024 年7月11日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》,8票赞成，占有效表决权票数的100%， 0票反对，0票弃权。具体情况如下： 《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国 人民代表大会常务委员会第七次会议于2023年12月29日修订 通过，自2024年7月1日起施行。鉴于上述原因和依据，需要 对《公司章程》进行修改： 一、第一章 第九条 修订前：董事长为公司的法定代表人。 修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公 司执行公司事务的董事或者经理担任。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人。 二、《公司章程》内所有涉及“股东大会”的表述均根据《中 华人民共和国公司法》修改为“股东会”。 《公司章程》其他内容不变，序号不变。 此项议案将提交公司2024年度第一次临时股东会审议，并 经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事 会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登 记、章程备案等相关事宜。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024年7月12日 中财网
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