会畅通讯(300578):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 7月 17日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 7月 17日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 7月 17日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 11楼公司会议室。 7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。 通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 54,354,540股，占公司有表决权股份总数的 27.4144%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 54,123,840股，占公司有表决权股份总数的 27.2981%。 通过网络投票的股东 5人，代表股份 230,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。 9、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 264,540股，占公司有表决权股份总数的 0.1334%。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 33,840股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%。 通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 230,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。 10、其他人员出席情况： 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下： 提案 1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况：同意54,143,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6120%；反对210,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意53,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2767%；反对210,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该提案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会表决结果； 2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024年 7月 17日 中财网
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