浙江震元(000705):浙江震元第十一届董事会2024年第三次临时会议决议
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议通 知于2024年7月15日以书面、通讯等形式发出，2024年7月17日以 通讯形式召开。会议应出席董事11人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事11人，实际通讯表决方式出席会议董事11人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号：2024-038） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易 的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，与会董事无需回避表 决。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决 议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024年7月17日 中财网
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