南国置业(002305):2024年第四次临时股东大会决议
南国置业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年7月17日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表23人，代表有表决权股份722,605,676股，占公司有表决权股份总数的41.6676%； 其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,207,897股，占公司有表决权股份总数的40.4914%； 通过网络投票的股东19人，代表有表决权股份20,397,779股，占公司有表决权股份总额的1.1762%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表21人，代表有表决权股份数份20,403,379股，占公司有表决权股份总数的1.1765%； 其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份5,600股，占公司有表决权股份总额的0.0003%； 通过网络投票的股东19人，代表有表决权股份20,397,779股，占公司有表决权股份总额的1.1762%。 3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意722,307,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9588%； 反对298,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意20,105,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5395%； 反对298,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4605%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 刘筠女士当选公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：湖北华隽律师事务所 见证律师：廖诚杰、陈薇旭 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第四次临时股东大会决议； 2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024年7月18日 中财网
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