荣盛发展(002146):第七届董事会第三十八次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十八次会议通知于 2024年 7月 12日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024年 7月 17日以现场和通讯方式召开。会议应出 席董事 9人，实际出席董事 9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于退出下属公司股权的议案》 为进一步整合资源，提升资源使用效率，公司全资子公司唐山荣 盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）、唐山荣润房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣润”）与唐山美隆房地产开发有限公司（以下简称“唐山美隆”）、唐山正耀房地产开发有限公司（以下简称“唐山正耀”）拟签署《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书》（以下简称“退出协议”）及《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），根据退出协议及补充协议，唐山荣润拟将持有的项目公司唐山泓洲房地产开发有限公司（以下简称“唐山泓洲”）51%的股权按交易对价 1,000万元转让给唐山正耀并完全退出项目公司的合作开发。 根据上述协议，本次交易前，唐山泓洲为公司控股子公司，本次 交易后，公司将不再持有唐山泓洲的股权。 本次交易不需要经过有关管理部门的书面批复。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见刊登于 2024年 7月 18日《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于退出下属公司股权的公告》。 （二）《关于为唐山泓洲房地产开发有限公司提供担保的的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。 （三）《关于召开公司2024年度第二次临时股东大会的议案》 决定于2024年8月2日召开公司2024年度第二次临时股东大会。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于2024年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 公司第七届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十七日 中财网
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