天宏锂电(873152):第三届监事会第一次会议决议
浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 10日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，选举蒋小宝女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 监事会 2024年 7月 17日 中财网
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