恒太照明(873339):监事会决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 10日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事张镐哲因境外工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5名激励对象共授予100万股限制性股票，首次授予日为2024年7月16日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 监事会 2024年 7月 17日 中财网
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