华域汽车(600741):华域汽车十届十三次董事会决议
华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会 议）于 2024年 7月 17日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024年 7月 12日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事 7名，实际收到 7名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《关于选举公司董事长的议案》； 陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞 去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。 会议选举公司董事王晓秋先生为公司第十届董事会董事长（简历 附后）。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 二、《关于补选公司董事的议案》； 陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞 去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。 陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请 辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 根据《公司章程》的相关规定，提名补选贾健旭先生、徐平先生 （简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 贾健旭先生、徐平先生均未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均具备相关任职资格，均未持有本公司股票，并均已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。 本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 三、《关于聘任公司总经理的议案》； 陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请 辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 经公司董事长提名，同意聘任徐平先生担任公司总经理，任期与 本届董事会任期一致。 本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 四、《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》； 会议选举王晓秋先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委 员。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 五、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》； 会议选举贾健旭先生、徐平先生担任公司第十届董事会战略委员 会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生、徐平先生担任公司董事后自动生效。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 六、《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 详见公司当日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024年 第二次临时股东大会的通知》（临 2024-023号）。 （同意 7票，反对 0票，弃权 0票） 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 19日 附件：简历 王晓秋：男，1964年 8月出生，中共党员，研究生，工学 博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保 证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、 党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有 限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司乘用车分公司总 经理,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海柴油机股份 有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理， 上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术 中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。 现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，华域汽车系 统股份有限公司董事长。 贾健旭：男，1978年 2月出生，中共党员，在职研究生， 工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务 副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公 司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工 作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽 车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车 饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理， 上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总 经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委 副书记。 徐平：男，1969年5月出生，中共党员，大学，工程硕士， 正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛 亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程 支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项 目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监， 上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海 汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行 副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。 现任华域汽车系统股份有限公司总经理。 中财网
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