中岩大地(003001):第三届监事会第十八次会议决议
第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年7月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月13日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事 3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保，能够满足下属子公司的业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。公司对被担保子公司拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。 （二）审议通过《关于为子公司代开保函的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司为下属子公司代开保函，能够满足下属子公司的业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。公司对子公司拥有绝对控制权，为其代开保函风险处于可控制的范围之内，本次代开保函不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司代开保函的公告》（公告编号：2024-064）。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 监 事 会 2024年7月19日 中财网
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