中国铁建(601186):中国铁建关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
关于2024年度“提质增效重回报” 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为深入贯彻 党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动企业实现高质量发展，建设世界一流现代化企业，制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 一、突出战略引领，强化科技创新 中国铁建坚持以高质量发展为首要任务，全面贯彻落实新发展理 念，持续深化改革，强化科技创新，推动结构调整、转型升级，加强全面建设，推动企业改革发展再上新台阶。公司连续18年跻身世界500强，连续多年在中央企业年度经营业绩考核中获评A级。 2024年，公司研究制订中长期发展战略，推动传统产业向高端化、 智能化、绿色化、精细化、数字化、国际化转型升级，积极培育壮大战略性新兴产业，加快培育新质生产力，提高核心竞争力、增强核心功能，建设世界一流现代化企业。强化科技创新，加快推动“1+9+N”科技创新体系建设，拓展“科学技术化、技术产品化、产品产业化”发展路径，深入实施关键核心技术攻关，打造原创技术策源地，以科技创新提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量发展。 二、深化改革提升，推动全领域、全方位、全链条价值创造 中国铁建认真贯彻落实国企改革三年行动和改革深化提升行动 总体要求，扎实推进各项改革举措落实落地。建设世界一流企业“四个专项行动”有序推进，3家子企业入选国务院国资委创建世界一流 专业领军示范企业，公司在国企改革三年行动考核中获评A级。 公司将加快落实国企改革深化提升行动总体要求，推动一系列体 制机制改革，增强核心竞争力和核心功能。加快完善中国特色现代企业制度，发挥各治理主体功能作用，加强派出外部董事队伍建设，落实子企业董事会职权。建立科学精准的考核体系，实现“一企一策”“一岗一策”“一人一表”，建立市场化经营机制。以精细化管理为核心，构建以价值创造为导向、以管理提升为抓手、以提质增效为目标的科学管理体系。以提升国际化指数为目标，加快推进属地化、本土化，培育核心支柱市场，深入推进海外优先战略。 三、以投资者为本，稳步提升投资者回报水平 中国铁建认真践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视投资 者回报。自上市以来，公司累计现金分红378.63亿元（含税）。公司2023年度每10股派送现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利 47.53亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利 润的20.18%，分红比例较上年提高4.27个百分点。 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，进一 步强化回报股东意识，综合考虑投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，实现对股东长期持续稳定的回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。 四、加强投资者关系管理，提升价值实现能力 中国铁建严格按照监管规定，积极履行信息披露义务，信息披露 工作连续10年被交易所评价为A级。公司始终高度重视投资者关系管 理，多种方式与投资者加强沟通，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，在资本市场获评“投资者关系天马奖”等多个奖项，入选上市公司投资者关系管理最佳实践案例。 公司将认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，持续完善制度和机制建设。以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。进一步加强投资者关系管理，高质量召开业绩说明会，及时组织路演，接待投资者来访，多种方式与投资者进行沟通交流，积极听取意见建议、及时回应投资者诉求，建立良性互动，增强投资者对公司的价值认同，持续提升公司的品牌影响力。 五、坚持依法合规运作，持续完善公司治理 中国铁建认真贯彻落实“两个一以贯之”，把加强党的领导和完 善公司治理有机统一，加快完善中国特色现代企业制度。持续修订法人治理制度体系，进一步厘清党委、董事会和经理层的权责关系，充分发挥各治理主体的功能作用。公司董事会连续多年被国务院国资委评价为“优秀”，在资本市场获评“金圆桌优秀董事会”等多个奖项，入选上市公司董事会最佳实践案例。 公司将认真贯彻落实新《公司法》，严格落实法律法规以及监管 要求，持续完善法人治理制度及治理结构。加强董事会规范运作，深化子企业董事会建设，推动公司治理向下贯通，进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动企业实现高质量发展。 本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2024年7月19日 中财网
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