时创能源(688429):常州时创能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
常州时创能源股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ? 本事项尚需提交股东大会审议 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 18日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （三）拟聘任会计师事务所的独立性与诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （四）拟聘任会计师事务所的审计收费 2023年度财务报表审计费用 108万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2024年度财务报表审计费用根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）。 二、项目信息 （一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司第二届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会审议。 （三）监事会意见 监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。 （四）生效日期 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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