时创能源(688429):第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年7月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年7月15日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人，分别为黄宏辉、符黎明、涂晓昱，会议由委员会主席黄宏辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体委员审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》； 独立董事均认为，公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》；独立董事均认为，本次关联交易遵循了一般商业原则，符合公司业务发展的实际需要。此次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意向公司董事会提请审议相关议案。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此决议。 常州时创能源股份有限公司独立董事专门会议 中财网
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