杭汽轮Ｂ(200771):2024年第二次临时股东会决议

时间：2024年07月18日 19:02:29 中财网

原标题:杭汽轮Ｂ:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-51
杭州汽轮动力集团股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、公司董事会于2024年7月3日发出《关于召开2024年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2024-50）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2024年7月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路
1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长叶钟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1、股东出席情况

分类	人数 （人）	股份数量 （股）	占公司有表决权 股份总数的比例
1）现场和网络投票合计	64	784,887,631	66.80%
其中：内资股东	2	748,526,688	63.70%
B股股东	62	36,360,943	3.09%
2）现场会议投票	58	784,123,195	66.73%
3）网络投票	6	764,436	0.07%

2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	35,682,699	98.13%	678,244	1.87%	0	0.00%
合计	784,209,387	99.91%	678,244	0.09%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东	35,682,699	98.13%	678,244	1.87%	0	0.00%

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名:杜闻 、贺嘉贝
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年第二次临
时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。

五、备查文件
1、与会董事和董秘签字的2024年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。


特此公告。




杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月一十九日