杭汽轮B(200771):2024年第二次临时股东会决议
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2024-51 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司董事会于2024年7月3日发出《关于召开2024年第二 次临时股东会的通知》(公告编号:2024-50)。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2024年7月18日(星期四)15:00; (2)网络投票时间:2024年7月18日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点:杭州汽轮动力集团股份有限公司(杭州市东新路 1188号)汽轮动力大厦三楼304会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长叶钟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江 天册律师事务所列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议 案: 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:杜闻 、贺嘉贝 3、结论性意见: 本所律师认为:杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年第二次临 时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东会通过的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、与会董事和董秘签字的2024年第二次临时股东会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月一十九日 中财网
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