三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十五次会议于2024年7月18日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月18日以电子邮件 方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应 出席董事8名，现场及视频参会董事7名，胡裔光董事委托杜至 刚董事出席会议并代为行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票 方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱承军先生为公司董事长并担任董事会战略与可 持续发展委员会主任委员，按《公司章程》规定作为公司法定代 表人。具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团） 股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号： 2024-042）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024年7月18日 中财网
 |