航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席本次会议。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》, 选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为 止。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 丛春义先生简历见附件。 （二）通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉 的议案》任期至本届董事会届满为止。其中： 1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：刘志新（会计 专业人士）；委员：毛中根、赵岳。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：丛春义； 委员：赵岳、晏水波、付强、吴宝海。 表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。 3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：毛中根； 委员：晏水波、吴宝海。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：吴宝海；委员： 丛春义、刘志新。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年7月19日 附件 丛春义先生 丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级 工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。 中财网
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