湖北宜化(000422):2024年第五次临时股东会决议
2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024年 7月 18日 14:30 网络投票时间：2024年 7月 18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 7月 18日9:15至 15:00期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52号 6楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十七次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 7. 会议出席情况： 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计 12名，代 表股份数量 228,680,444股，占公司股份总数的 21.6171%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1名，代表股 份数量 225,160,344股，占公司股份总数的 21.2844%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共计 11名，代表股份数量 3,520,100股，占公司股份总数的 0.3328%。 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东。）共计 11名，代表股份数量 3,520,100股，占公司股份总数的 0.3328%。 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通 讯的方式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意 见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通 知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 表决结果：同意 227,889,144股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.6540%；反对 791,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,728,800股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5205%；反对 791,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.0000%。 （二）审议通过了《关于制订<2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 表决结果：同意 227,889,244股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.6540%；反对 791,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,728,900股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5234%；反对 791,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4766%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.0000%。 （三）审议通过了《关于制订<2024年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 表决结果：同意 227,889,144股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.6540%；反对 791,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,728,800股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5205%；反对 791,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.0000%。 （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 表决结果：同意 227,889,244股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.6540%；反对 791,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,728,900股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5234%；反对 791,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4766%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、曹娥律师现场见证， 并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份 有限公司 2024年第五次临时股东会决议； 2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2024年 第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 18日 中财网
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