金博股份(688598):金博股份第三届董事会第二十四次会议决议
湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024年 7月 18日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值和广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳定、健康、可持续发展。综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份将用于减少注册资本并依法注销，回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含），回购价格不超过人民币 35元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1个月内，回购股份的资金来源为公司自有资金。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-037）。 （二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 内容：鉴于公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》等相关法律法规规定和要求，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的相应条款，并根据 2023年年度股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 （三）审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 内容：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2024年 8月 6日召开 2024年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 19日 中财网
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