华林证券(002945):第三届董事会第十九次会议决议
华林证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于 2024年 7月 16日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于 2024年 7月 19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于聘任姚松涛为执委会委员的议案》 董事会聘任姚松涛先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审 议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 （二）《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》 董事会聘任卢小方先生为公司执委会委员兼财务总监，任期自公 司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。秦湘女士不再代行财务总监职责。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、董事会薪酬与提 名委员会审议通过。 （三）《关于聘任曾君为执委会委员的议案》 董事会聘任曾君先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议 通过之日起，至第三届董事会届满之日止。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、华林证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十日 中财网
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