节能风电(601016):节能风电关于聘任董事会秘书
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-047 转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC风电01 债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 7月 19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》,现将有关情况公告如下: 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会 审核,同意聘任代芹女士(简历附后)为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。 代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明, 具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,业务能力较强,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。 截至本公告日,代芹女士持有公司A股股票154,700股,所持股 票由公司2020年限制性股票激励计划授予及公司2022年度配股公开 发行股票获配。 代芹女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下: 联系电话:010-83052221 咨询邮箱:[email protected] 联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2024年7月20日 附件 代芹女士简历 代芹,女,1986年 6月出生,大学本科学历,会计师,中国国 籍,无境外居留权。2008年8月至2015年7月,任中外运空运发展 股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员;2015年 8 月至2017年12月,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表; 2018年1月至2021年5月,任中节能风力发电股份有限公司证券事 务部副经理(主持工作);2021年 5月至今,任中节能风力发电股 份有限公司证券法律(合规)部经理。代芹女士已于 2013年 9月5 日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。 中财网
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