中信国安(000839):聘任公司董事会秘书
中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年7月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满之日止。 柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘 书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件 的规定。（以上人员简历详见附件） 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年7月20日 附：柏薇个人简历及联系方式如下： 柏薇，1983年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位， 历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科 员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安 实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本 公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有 本公司股票。 柏薇不存在以下情形： 1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形； 2．与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系； 3．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 4．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 5．最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 6．最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评； 7．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 8．重大失信等不良记录； 9．法律法规、本所规定的其他情形。 董事会秘书的联系方式为： 联系电话：010－65008037 传真：010-65061482 电子邮箱：[email protected] 中财网
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