明微电子(688699):2024年第二次临时股东大会会议决议
深圳市明微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年7月19日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票； 2、本次会议审议的议案1已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本次会议审议的议案2已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所 律师：周燕、张鑫 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024年7月20日 中财网
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