宇通重工(600817):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年07月19日 18:56:47 中财网

原标题:宇通重工:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临2024-050 宇通重工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,778,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	72.7615

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、
董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	387,374,351	99.6389	1,403,700	0.3611	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2024年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	377,911,997	99.8307	641,002	0.1693	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	377,911,997	99.8307	641,002	0.1693	0	0.0000

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	377,911,997	99.8307	641,002	0.1693	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
1	关于选举董事的议 案	2,413,417	63.2262	1,403,700	36.7738	0	0.0000
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
2	关于《公司2024年 限制性股票激励计 划（草案）》及其摘 要的议案	3,176,115	83.2072	641,002	16.7928	0	0.0000
3	关于《公司2024年 限制性股票激励计 划实施考核管理办 法》的议案	3,176,115	83.2072	641,002	16.7928	0	0.0000
4	关于提请公司股东 大会授权董事会办 理 2024年限制性 股票激励计划相关 事宜的议案	3,176,115	83.2072	641,002	16.7928	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、4以特别决议的表决方式通过；前述议案涉及限
制性股票激励计划，相关股东已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、杨小蒙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。



宇通重工股份有限公司董事会
2024年7月19日