时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）于2024年7月19日以通讯方式召开,会议通知于2024年7月18日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于2024年7月16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于2024年7月18日发出。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于变更公司2024年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司2024年度审计机构为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于变更2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-018）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案； 公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于 www.sse.com.cn），控股股东研究决定，提请公司召开股东会审议《关于补选监事的议案》，请公司及时完成监事补选工作。 董事会同意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于召开2024年第二次临时股东会的议案； 公司订于2024年8月5日以现场及网络投票方式召开2024年第二次 临时股东会，审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》及控股股东提请审议的《关于补选监事的议案》。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024年7月20日 中财网
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