国源科技(835184):2024年第二次临时股东大会决议
北京世纪国源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数56,178,673股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数40,600股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 7人，董事庹国柱因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-066）。 2.议案表决结果： 同意股数 56,178,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分 之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容 （1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024年 7月 23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名董利成先生、李景艳女士、刘代先生、唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。 经审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 （2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024年 7月 23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至 2026年 2月 20日止；提名张正河先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。上述事项自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。 经审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 （3）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024年 7月 23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静女士、杨成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。 经审查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起，自动卸任。 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果
3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》表决结果
4.《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所 （二）律师姓名：郎艳飞、张佳琪 （三）结论性意见 本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《北京世纪国源科技股份有限 2024年第二次临时股东大会决议》 （二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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