国源科技(835184):第四届监事会第一次会议决议
北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024年第二次临时股东大会选举产生，并与经公司 2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024年 7月 19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024年 7月 19日 中财网
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