国源科技(835184):董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
北京世纪国源科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年7月 18日审议并通过： 选举董利成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,456,982股，占公司股本的 19.78%，不是失信联合惩戒对象。 选举刘代先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,810,100股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李景艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,067,600股，占公司股本的 12.76%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘代先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,810,100股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 聘任程立君先生为公司技术总监、副总经理，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 920,000股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。 聘任代庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.022%，不是失信联合惩戒对象。 聘任唐巍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,673,391股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任尚红英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 420,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024年7月 18日审议并通过： 选举石静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024年 7月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.022%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、独立董事专门会议、审计委员会的意见 （一）公司于 2024年 7月 18日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任李景艳女士为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任程立君先生为公司技术总监的议案》《关于聘任唐巍女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任尚红英女士为公司董事会秘书的议案》， 经核查，独立董事认为，上述拟聘任人员不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。 综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）公司于 2024年 7月 18日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任唐巍女士为公司财务负责人的议案》： 经审查，审计委员会认为，唐巍女士不属于失信被执行人，具备担任上市公司财务负责人的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同时，具备“会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作 3年以上”，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的财务负责人任职要求。本次聘任不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。 综上，审计委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》 （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》 （三）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （四）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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