重庆水务(601158):重庆水务第六届董事会第一次会议决议
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2024-046 债券代码:163228 债券简称:20渝水 01 债券代码:188048 债券简称:21渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一 次会议于 2024年 7月 19日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三 楼会议室以现场加视频方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。 会议由董事长郑如彬先生主持,郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、孙明华董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议,张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决通过以下议案: (一)审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第六届董 事会董事长的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 选举郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会董 事长,任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 (二)审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第六届董事会 各专门委员会人选的议案》 同意公司董事会战略委员会由郑如彬(召集人)、付朝清、孙明 华、张智等四位董事组成。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司董事会审计委员会由石慧(召集人)、代伟、傅达清等 三位董事组成。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司董事会提名委员会由傅达清(召集人)、郑如彬、张智 等三位董事组成。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智(召集人)、代伟、石 慧等三位董事组成。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的 议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任付朝清先生为重庆水务集团股份有限公司总经理,任期 三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 (四)审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、 财务总监等高管的议案》 同意聘任庞子山先生为公司副总经理。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任张东先生为公司副总经理。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任赵海燕先生为公司副总经理。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任吕祥红先生为公司财务总监。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 以上公司高级管理人员任期三年,自公司董事会本次会议审议通 过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 (五)审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘 书、证券事务代表的议案》 同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 以上人员任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至 本届董事会任期届满之日止。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2024年 7月 20日 附件: 付朝清先生简历 付朝清,男,汉族,1973年 12月出生,中共党员,中共重庆市 委党校公共管理专业,市委党校研究生,高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 1997.11—2003.12 丰都县自来水有限公司干部、团支部书记、 排水建设办公室副主任、排水项目部副经理; 2003.12—2007.12 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司党支 部委员、副经理; 2007.12—2009.12 重庆市大足排水有限公司党支部书记、经理 (法定代表人); 2009.12—2011.07 重庆市渝西水务有限公司党总支委员、总经 理助理兼江津排水有限公司党支部书记、委员、执行董事、经理(法定代表人); 2011.07—2017.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副 总经理、代总经理(副总经理级)(其间:2011.07—2011.09重庆市三峡水务涪陵排水公司党支部书记,2011.07—2012.10 重庆市三峡水务涪陵排水公司经理(法定代表人),2012.10—2013.01 重庆市三峡水务长寿排水公司执行董事); 2017.05—2021.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执 行董事(法定代表人)(其间:2021.01— 重庆水务集团股份有限公司党委副书记,2021.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司工会主席,2021.03— 重庆水务集团股份有限公司董事); 2023.12—2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董 事; 2024.01— 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经 理。 付朝清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形,截至公告日,未持有公司股票。 庞子山先生简历 庞子山,男,汉族,1973年 12月出生,中共党员,重庆大学市 政工程专业博士研究生毕业,获工学博士学位,市政工程正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。 1996.07—1997.09 重庆市环境保护局监理(处)大队科员; 2003.06—2010.12 重庆市三峡水务有限责任公司历任科员、总 工程师、副总经理、党委委员、总经理; 2010.12—2018.05 重庆市渝西水务有限公司历任执行董事(法 定代表人)、总经理、党总支书记; 2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员; 2017.08— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理; 2018.05—2020.10 重庆中法水务投资有限公司、重庆中法供水 有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司董事、董事长(法定代表人)(其间:2018.10—2024.04重庆城镇供水排水行业协会副会长); 2020.10—2023.06 重庆城镇供水排水行业协会副会长、重庆水 务集团唐家桥环境改造建设办公室主任; 2024.04— 重庆城镇供水排水行业协会常务副会长。 庞子山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形,截至公告日,未持有公司股票。 张东先生简历 张东,男,汉族,1981年 3月出生,中共党员,英国索尔福德大 学企业风险管理专业研究生毕业,理学硕士。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。 2004.09—2006.07 英国索尔福德大学企业风险管理专业研究生 学习,获理学硕士学位; 2006.08—2007.09 重庆市发改委工作; 2007.09—2010.09 重庆市发改委资金平衡处副主任科员; 2010.09—2013.03 重庆市发改委资金平衡处主任科员(其间: 2010.12—2011.11挂职担任重庆市万盛区发改委副主任、党组成员; 2012.01—2012.06挂职担任重庆市綦江区发改委副主任、党组成员;2012.06—2012.12挂职担任重庆市万盛经开区发改局副局长、党组成员); 2013.03—2013.09 重庆市万盛经开区发改局主任科员; 2013.09—2015.09 重庆市万盛经开区发展改革局副局长、党组 成员; 2015.09—2018.01 重庆市万盛经开区金桥镇党委副书记、镇长; 2018.01—2019.05 重庆市万盛经开区发展改革局副局长(正处 级)、党组成员; 2019.05—2021.01 重庆市水务资产经营有限公司董事会办公室 主任兼行政管理部副主任; 2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委委员; 2021.03— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理; 2021.06—2024.01 兼重庆水务集团股份有限公司总法律顾问; 2024.01— 兼重庆水务集团唐家桥环境改造建设办公室主任。 张东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形,截至公告日,未持有公司股票。 吕祥红先生简历 吕祥红,男,汉族,1971年 7月出生,中共党员,重庆大学经济 与工商管理学院会计专业在职研究生毕业,获会计专业硕士学位,注册会计师、正高级会计师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。 1990.09—1994.07 重庆商学院财务会计系会计专业大学学习, 获经济学学士学位; 1994.07—1995.06 重庆市自来水公司南岸水厂出纳; 1995.06—2001.12 重庆市自来水公司梁沱水厂财务科科长; 2001.12—2002.11 重庆市渝南自来水有限公司财务科科长; 2002.11—2007.05 重庆中法供水有限公司总会计师兼财务部经 理(其间:2005.03—2008.12重庆大学经济与工商管理学院会计专业研究生在职学习,获会计硕士学位); 2007.05—2008.11 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长兼 财务部一室主任; 2008.11—2011.07 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长兼 财务部一室主任、排水公司监事; 2011.07—2017.07 重庆水务集团股份有限公司财务部部长; 2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务 部部长; 2017.08—2019.02 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务 总监、董事会秘书兼财务部部长; 2019.02—2019.10 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务 总监、董事会秘书兼集团财务部部长、集团保密总监; 2019.10—2019.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务 总监、董事会秘书兼集团保密总监; 2019.12—2021.11 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务 总监、董事会秘书; 2021.12— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、 董事会秘书,兼重庆市招投标协会副会长。 吕祥红先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,截至公告日,未持有公司股票,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。 联系地址:重庆市渝中区龙家湾 1号 联系电话:023-63860827 电子邮箱:[email protected] 赵海燕先生简历 赵海燕,男,汉族,1976年 8月出生,中共党员,重庆大学城市 建设与环境工程学院环境工程专业(在职)毕业,高级工程师、政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。 2001.07—2003.07 重庆市水务控股(集团)有限公司办公室秘 书、科员、副主办科员; 2003.07—2011.02 重庆市排水有限公司综合部副主任、主任、 总经理助理; 2011.02—2021.05 重庆水务集团股份有限公司办公室副主任、 办公室副主任(主持工作)、主任,兼重庆市排水有限公司党委副书记、总经理; 2021.05—2024.01 重庆水务集团公用工程咨询有限公司党支部 书记、执行董事(法定代表人),兼重庆水务集团沙沺环境治理有限公司董事(其间:2021.11—2024.01 重庆水务集团股份有限公司唐家桥建设办公室副主任,2022.11—2024.01 昆明渝润水务有限公司党支部书记、执行董事(法定代表人)); 2024.01— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。 赵海燕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形,截至公告日,未持有公司股票。 陈涛先生简历 陈涛先生,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,大学本科学 历。2009年4月起历任重庆水务集团股份有限公司董事办副主任、主 任;2010年4月起任重庆水务集团股份有限公司证券事务代表。 陈涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,截至公告 日,未持有公司股票,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。 联系地址:重庆市渝中区龙家湾 1号 联系电话:023-63860827 电子邮箱:[email protected] 中财网
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