仕佳光子(688313):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年07月19日 19:41:52 中财网

原标题:仕佳光子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-028 河南仕佳光子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 7月 19日
（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,407,252
普通股股东所持有表决权数量	168,407,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	37.2594%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	37.2594%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
1.01	选举葛海泉先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,336,551	99.9580%	是
1.02	选举吕克进先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,320,151	99.9483%	是
1.03	选举黄永光先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,320,151	99.9483%	是
1.04	选举赵艳涛先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是
1.05	选举张志奇先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是
1.06	选举张晓光先生为公司第 四届董事会非独立董事	168,320,101	99.9482%	是

2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
2.01	选举胡卫升先生为公司第 四届董事会独立董事	168,344,271	99.9626%	是
2.02	选举鲁平女士为公司第四 届董事会独立董事	168,344,221	99.9626%	是
2.03	选举王菲女士为公司第四 届董事会独立董事	168,344,221	99.9626%	是

3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
3.01	选举汪波先生为公司第四 届监事会非职工代表监事	168,321,951	99.9493%	是
3.02	选举余越玥女士为公司第 四届监事会非职工代表监 事	168,320,101	99.9482%	是
3.03	选举高修英先生为公司第 四届监事会非职工代表监 事	168,343,621	99.9622%	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票 数	比例 （% ）	票 数	比例 （% ）
1.01	选举葛海泉先 生为公司第四 届董事会非独 立董事	1,919,834	96.4481%
1.02	选举吕克进先 生为公司第四 届董事会非独 立董事	1,903,434	95.6242%
1.03	选举黄永光先 生为公司第四 届董事会非独 立董事	1,903,434	95.6242%
1.04	选举赵艳涛先 生为公司第四 届董事会非独 立董事	1,903,384	95.6217%
1.05	选举张志奇先 生为公司第四	1,903,384	95.6217%
	届董事会非独 立董事
1.06	选举张晓光先 生为公司第四 届董事会非独 立董事	1,903,384	95.6217%
2.01	选举胡卫升先 生为公司第四 届董事会独立 董事	1,927,554	96.8360%
2.02	选举鲁平女士 为公司第四届 董事会独立董 事	1,927,504	96.8335%
2.03	选举王菲女士 为公司第四届 董事会独立董 事	1,927,504	96.8335%
3.01	选举汪波先生 为公司第四届 监事会非职工 代表监事	1,905,234	95.7147%
3.02	选举余越玥女 士为公司第四 届监事会非职 工代表监事	1,903,384	95.6217%
3.03	选举高修英先 生为公司第四 届监事会非职 工代表监事	1,926,904	96.8033%

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓腾、徐秋娴
律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


特此公告。



河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024年 7月 20日