先导智能(300450):第五届董事会第四次会议决议
第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2024年 7月 15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024年 7月 18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。 公司保荐机构已就该议案发表核查意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2024年 7月 20日 中财网
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