富春股份(300299):第五届董事会第六次会议决议
第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第六次会议 2、会议通知时间：2024年 7月 13日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024年 7月 18日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，分别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 董事会认为公司 2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024年 7月 18日为授权日，授予 39名激励对象 2,700.00万份股票期权。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十日 中财网
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