群兴玩具(002575):群兴玩具2024年第二次临时股东大会决议
广东群兴玩具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月19日9:15至2024年7月19日15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）股权登记日：2024年 7月 12日。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长张金成先生。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 45人，代表有表决权的股份总数 145,662,361股，占公司有表决权的股份总数的 22.6634%。 出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份总数 53,386,100股，占公司有表决权的股份总数的 8.3063%。 通过网络投票的股东共计 42人，代表有表决权的股份总数 92,276,261股，占公司有表决权的股份总数的 14.3571%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 40人，拥有及代表的股份为 67,382,361股，占公司股份总数的 10.4839%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议： 1、审议通过了《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》 同意 145,423,281股，反对 238,680股，弃权 400股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8359%。其中，中小投资者同意67,143,281股，反对 238,680股，弃权 400股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 99.6452%。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所 （二）见证律师：丁一律师、周赟律师 （三）结论意见： 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； （二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年7月22日 中财网
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