神马股份(600810):神马股份2024年第四次临时股东大会会议材料
神马实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议材料 2024年7月29日 2024年第四次临时股东大会议程 议程一：审议关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限 公司提供担保的议案 议程二：审议关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 目录 议案一：........................................................................................................................................... 4 关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 ........................................... 4 议案二：........................................................................................................................................... 5 关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 ............................................................................... 5 议案一： 关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提 供担保的议案 各位股东、各位代表： 本公司持有河南首恒新材料有限公司（简称“首恒新 材料”）49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材 料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。首恒 新材料在中国银行襄城县支行 20,000万元中长期贷款即将 到期，为满足生产经营资金需求，拟在中国银行襄城县支 行申请新增 23,000万元敞口授信（其中：中长期贷款 20,000万元，期限不超过24个月；贸易融资额度3,000万 元，期限不超过12个月）。本公司拟按持股比例49%为上述 银行授信业务提供连带责任担保，担保金额 11,270万元人 民币。河南平煤神马首山碳材料有限公司亦按其持股比例 51%为上述融资提供连带责任担保，担保额为 11,730万元 人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。 现将本议案提请公司 2024年第四次临时股东大会审议。 议案二： 关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 各位股东、各位代表： 为优化投资结构、降低投资风险、聚焦尼龙主业，本 公司近期已将原持有河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 （简称“聚碳材公司”）的 71%股权转让给公司控股股东中 国平煤神马控股集团有限公司（简称“平煤神马集团”）。 公司于 2024年 6月 12日召开了第十一届董事会第三十七 次会议，审议通过了《关于转让河南平煤神马聚碳材料有 限责任公司股权暨关联交易的议案》（详见公司临时公告： 2024-053），该议案获得于 2024年 6月 28日召开的公司 2024年第三次临时股东大会审议批准。因此，聚碳材公司 由本公司控股子公司变为关联方公司。 截止目前，公司对聚碳材公司总担保余额为 208,106.16万元，上述担保是因公司出售聚碳材公司 71% 股权导致的原合并范围内担保事项转变成关联担保，公司 拟为前述关联担保继续履行担保责任，前述现存已有保证 合同项下不再新增担保金额。平煤神马集团为公司的本次 担保出具了反担保函。 现将本议案提请公司 2024年第四次临时股东大会审议。 中财网
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