顺博合金(002996):2024年第二次临时股东大会决议
重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次 临时股东大会于 2024年 7月5日以公告形式发出会议通知，现场会议于2024年7月22日（星期一）14:30在重庆市渝北区金开大道90号棕 榈泉国际中心 B座 22楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股 东84人，代表股份286,538,721股，占上市公司总股份的42.8030％。 上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共80人，代表股份712,660股，占上市公司总股份的0.1065％。 出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份 285,826,061股，占上市公司总股份的42.6965％；参加网络投票的股东80人，代表股份712,660股，占上市公司总股份的0.1065％。 二、会议议案审议及表决情况 本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权 委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下： (一) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》 总表决情况：同意286,268,371股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9057％；反对 185,180股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权85,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297％。 中小股东总表决情况：同意442,310股，占出席会议的中小股东所 持股份的62.0647％；反对185,180股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9843％；弃权85,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的11.9510％。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由重庆源伟律师事务所殷勇律师、谢申丽律师、袁月 （实习）律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会决 议》 2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会 2024年7月23日 中财网
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