波长光电(301421):2024年第三次临时股东大会决议
南京波长光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2024年7月22日15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共102名，具体出席情况如下：
二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：郑子萱、陈茜 （三）结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）2024年第三次临时股东大会决议； （二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2024年7月22日 附件：南京波长光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会表决情况汇总表
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