蔚蓝锂芯(002245):半年报董事会决议
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年7月8日以书面方式送达参会人员。会议于2024年7月19日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式。 应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事王亚雄先生以通讯方式表决。 会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告》及摘要； 公司《 2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》还刊登于2024年7月23日的《证券时报》。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2024-044号《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2024-045号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2024-046号《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二四年七月二十三日 中财网
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