顺鑫农业(000860):第九届董事会第十五次会议决议
一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十五次会议通知于 2024年 7月 11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2024年 7月 22日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司第九届董事会聘任康涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司根据实际情况，对董事会相关专门委员会成员调整如下： （1）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生 主任委员：宁宇女士 表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 （2）董事会审计委员会 组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生 主任委员：宁宇女士 表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2024年 7月 23日 中财网
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