重庆水务(601158):重庆水务关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2024-048 债券代码:163228 债券简称:20渝水 01 债券代码:188048 债券简称:21渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024年 7月 19 日召开 2024年第五次临时股东大会,选举产生 4名非独立董事、3名独立董事、3名监事(详见公司于 2024年 7月 20日披露的《重庆水 务集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告》(临 2024-045)),于 2024年 7月 17日召开职工代表大会,选举产生 2名职工代表监事(详见公司于 2024年 7月 18日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(临 2024-044)),完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于 2024年 7月 19日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人选、聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案(详见公司于 2024年 7月 20日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》 (临 2024-046)),于 2024年 7月 22日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了关于选举监事会主席的议案(详见公司于 2024年 7 月 23日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第一次会 议决议公告》(临 2024-047))。现将相关情况公告如下: 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 (一)第六届董事会组成情况 董事长:郑如彬先生 非独立董事:郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生、孙明华女士 独立董事:张智先生、傅达清先生、石慧女士 (二)第六届董事会各专门委员会组成情况 董事会战略委员会成员:郑如彬先生(召集人)、付朝清先生、 孙明华女士、张智先生。 董事会审计委员会成员:石慧女士(召集人)、代伟先生、傅达 清先生。 董事会提名委员会成员:傅达清先生(召集人)、郑如彬先生、 张智先生。 董事会薪酬与考核委员会成员:张智先生(召集人)、代伟先生、 石慧女士。 公司第六届董事会董事任期自公司 2024年第五次临时股东大会 审议通过之日起三年,各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。 二、第六届监事会组成情况 监事会主席:张颖女士 股东代表监事:张颖女士、曹婧女士、何欢女士 职工代表监事:向中波先生、王昌模先生 公司第六届监事会监事任期自公司 2024年第五次临时股东大会 审议通过之日起三年。 三、董事会聘任人员情况 总经理:付朝清先生 副总经理:庞子山先生、张东先生、赵海燕先生 财务总监:吕祥红先生 董事会秘书:吕祥红先生 证券事务代表:陈涛先生 上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。 上述人员聘任相关事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 办公地址:重庆市渝中区龙家湾 1号 联系电话:023-63860827 办公邮箱:[email protected] 四、部分人员换届离任情况 本次换届选举后,黄嘉頴先生不再担任公司董事;黄菁女士、王 绍华先生不再担任公司监事。 黄嘉頴先生、黄菁女士、王绍华先生在任职期间勤勉尽责,为公 司做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢! 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 2024年 7月 23日 中财网
|