中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议通知于2024年7月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7 月22日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称“深圳金鹏源”）在深圳光明产业布局进行优化升级，符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设“深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目”。项目计划总投资约7.89亿元，项目建成后将进一步丰富公司的消毒灭菌技术手段，增强公司发展后劲，提升市场竞争力，提高公司效益，符合公司全体股东利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十次会议决议； 2.中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决 议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024年7月22日 中财网
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