建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下 简称“《公司章程》”）部分条款进行修订并对部分公司制度进行 了修订。 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修改内容如下：
提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。 同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的 相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或 其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程 中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会 审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市 场监督管理部门最终核准的内容为准。 二、关于修订部分公司治理制度的情况 此外，公司还对部分公司治理制度进行了修订，具体明细如 下表：
特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年7月23日 中财网
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