建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年8月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年8月7日 14点30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年8月7日 至2024年8月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见 2024年 7月 23日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、 特别决议议案：4 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3 应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》，参加 2024年员工持股计划的股东或者与 2024年员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司 2024年员工持股计划的关联股东，需对议案 1、2、3回避表决。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下： 1、登记方式： (1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。 (3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。 (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年8月2日17:00前公司收到传真或信件为准)。 2、登记时间：2024年8月2日（星期五）09:30-11:30、13:00-17:00 3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室 4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 六、 其他事项 1、会议联系方式 通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室 邮编：361021 电话：0592-6298668 传真：0592-6299034 邮箱地址：[email protected] 联系人：许士伟 2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年 7月 23日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门建霖健康家居股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月7日 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门建霖健康家居股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月7日
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